Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 23 de febrero de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en urbanización La Cala Golf, Club Social, La Cala de Mijas, Mijas-Costa (Málaga), el día 6 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente, 7 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad e informe de gestión, así como la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital social mediante la amortización de 28 acciones en autocartera de la sociedad, adquiridas a 31 de diciembre de 2003, con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Propuesta de reducción del capital social de la compañía por reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de dotar la reserva voluntaria y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Propuesta de adquisición por la sociedad de acciones propias conforme a lo establecido en el artículo 74.1 de la Ley de Sociedades Anónimas: Autorización por parte de la Junta, ratificación y apoderamiento expreso.

Sexto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Aprobación del acta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos en el Registro Mercantil De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de voto y asistencia en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Mijas (Málaga), a 23 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, David K. Kelly.-9.022.