Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión del día 5 de Marzo de 2.004, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de abril de 2.004, a las 13 horas en el domicilio social, sito en Oialume Bidea, 21 Polígono Industrial Zamoka de Astigarraga y, en segunda convocatoria el día 24 de abril de 2.004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.003.

Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio de 2.003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Gerencia.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, que: 1. Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

Astigarraga, a 9 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Juncal Manterola Vergara.-8.987.