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El consejo de administración de la sociedad "Noe Malgrat, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 1 de mayo a las diez treinta horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 2 de mayo a las diez treinta horas, en el domicilio social sito en la Carretera Nacional II, Km. 682.500, de la localidad de Malgrat de Mar, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Dimisión del Consejo de Administración y Constitución de un nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 10 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Cereza Brugrués.-8.970.