Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 2 de abril, a las 19,30 horas, en el Casal de Raimat, calle Mayor, núm. 11, de Raimat (Lleida), bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por la Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aumento del capital social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Delegar en la Administración de la sociedad la facultad de acordar en una o varias veces, el aumento de capital de la sociedad, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 153 Ley Sociedad Anónima.

Quinto.-Apoderamientos necesarios para que puedan llevarse a efecto los anteriores acuerdos.

Sexto.-Facultar al Administrador de la compañía para poder constituir hipotecas u otros gravámenes necesarios, a favor de entidades bancarias o de terceros, con el fin de posibilitar la construcción del chalet social en los terrenos del Campo de Golf.

Séptimo.-Otorgar las facultades y apoderamientos necesarios para llevarse a efecto el anterior acuerdo.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, solicitar información respecto de los mismos, y a solicitar y obtener, de modo inmediato, el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de marzo de 2004.-El Administrador único "Sat Vallfonda Sociedad Agraria de Transformación de Responsabilidad Limitada" (representada por don Magín Raventós Sáenz).-9.488.