Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Venturada de Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Padilla, número 17, el próximo día 31 de marzo del año en curso a las 11,00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación, si procede, de Barclays Fondos, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva como nueva sociedad gestora de Venturada de Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima, en los términos previstos en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre y en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, en sustitución de BBVA Patrimonios Gestora Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima.

Segundo.-Designación, si procede, de Barclays Bank, Sociedad Anónima, como nuevo depositario de la Sociedad en los términos del Real Decreto 1.383/1990, en sustitución de Banco Depositario BBVA Sociedad Anónima. Como consecuencia del anterior acuerdo, modificar en los términos precisos el artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Determinación del número de Consejeros y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Designación de auditor para la censura y auditoría de las cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2003 a 2007 ambos inclusive.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 152 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración, así como de solicitar la entrega o envío de dichos documentos de forma gratuita.

Madrid, 11 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, Azucena Jaen Estaca.-9.475.