Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a Junta General ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 15 de abril de 2004, a las diez de la mañana, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 comprensivas de Balance, Memoria y cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2003.

Tercero.-Aumento de capital social, en su caso, mediante aportación no dineraria y por aportación dineraria, con prima de emisión, con creación de nuevas participaciones. Determinación y valoración de los bienes que deben aportarse.

Cuarto.-Plazo de suscripción y desembolso, en su caso, de la ampliación de capital. Ofrecimiento del Derecho de Preferencia.

Quinto.-Modificación de la redacción del artículo 6.o de los estatutos sociales como consecuencia de la ampliación de capital.

Sexto.-Aceptación de la renuncia del Administrador Único. Nombramiento de un nuevo administrador.

Séptimo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.3 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada quedan a disposición de los socios el Informe relativo a los asuntos contenidos en el orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación referidos a la aprobación de cuentas del ejercicio 2003.

Fuengirola, 11 de marzo de 2004.-El Administrador Único, don Klaus Detlev Schmäh.-9.415.