Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de Marzo de 2004, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la misma, calle de Velázquez, 157, de Madrid, el día 21 de Abril de 2004, a las 17'00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2003, así como aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Incorporación y renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Informe sobre la situación actual y futura de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Sexto.-Asuntos de interés general surgidos con posterioridad a la convocatoria.

Séptimo.-Ruegos y preguntas Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista tiene el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a consideración en la misma y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Madrid, 11 de marzo de 2004.-Belén Veleiro, Secretaria de Consejo.-9.412.