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Junta General Ordinaria y Extraordinaria D. Miguel Cuenca Valdivia, presidente del Consejo de Administración de "La Dehesa del Duque, S.A.", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 3 de Febrero de 2004, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sitas en Lucena, carretera de Jauja, Km. 7, el próximo día 3 de Abril de 2004 a las 12.00 horas en primera convocatoria, o, en segunda el día 4 de Abril de 2004 a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.

Tercero.-Propuesta de aumento del Capital Social mediante la emisión de acciones con prima de emisión y modificación del artículo 7 de los vigentes Estatutos.

Cuarto.-Ratificación del Convenio urbanístico.

Quinto.-Aprobación del Master plan.

Sexto.-Convenio de colaboración con Las Lomas del Duque, S.A.

Séptimo.-Renovación del Consejo de administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Lucena, 3 de febrero de 2004.-Presidente, Miguel Cuenca Valdivia.-8.842.