Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Meliá Sierra Nevada, el próximo día 23 de abril de 2004 a las 17,30 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión y del Presidente.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003: Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Delegación de Facultades.

Quinto.-Autorización del Consejo de Administración para la adquisición, enajenación y amortización de acciones propias.

Sexto.-Autorización y Delegación de facultades, en su caso, para la solicitud y cobro de uno o varios créditos con garantía hipotecaria sobre el Hotel Meliá Sierra Nevada, para la posible adquisición de inmuebles.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granada, 9 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Fraile Fabra.-8.952.