Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 23 de Abril a las doce horas en el domicilio social de la Compañía sito en Cabrera de Mar (Barcelona), carretera de Vilassar-Argentona, Km 1.100, o en segunda convocatoria, para en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 24 de Abril, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Administrador.

Cuarto.-Resultado final del canje de títulos y toma de decisiones sobre actuaciones subsiguientes.

Quinto.-Aprobación del acta.

Cabrera de Mar (Barcelona), 10 de marzo de 2004.-Administrador Único, don Manuel Tort Martínez.-9.229.