Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General de socios a celebrar en el domicilio social, Calle Comtessa, 1, Illetas, Calviá, Mallorca, el miércoles día 7 de abril de 2004, a las 16.00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Informe y en su caso aprobación, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Aumento de capital social de la compañía en la suma de 7.927 euros y 19 céntimos, mediante la creación y suscripción de 1.319 nuevas participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles, de 6 euros y 1 céntimo de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 185.995 a la 187.314, ambas inclusive, e igual contenido de derechos que las anteriores. Aceptar que la totalidad de las nuevas participaciones han sido suscritas por las personas propietarias de partes determinadas en el Complejo Anchorage, que han transferido el correspondiente importe a la cuenta corriente de la sociedad en la Banca March, con renuncia parcial al derecho de suscripción preferente. Las nuevas participaciones han sido íntegramente desembolsadas mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.-Consiguientemente, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, siendo el nuevo cuya aprobación se propone: Artículo 5.o El capital social es de 1.125.757 Euros y 14 céntimos, dividido en 187.314 participaciones sociales, números 1 a 187.314, ambos inclusive, de 6 euros y 1 céntimo, de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita cualesquiera documentos e información sometida a la aprobación de la Junta General, pudiendo ser solicitada al Secretario, Jacobo Rodríguez-Miranda, por teléfono (00 34 971 72 47 35), por fax (00 34 971 72 47 36) o por correo electrónico (jacoboUocea.es), pudiendo ser examinada asimismo en el domicilio social.

Palma de Mallorca, 14 de marzo de 2004.-D.

Jeremy Skinner, Presidente del Consejo de Administración.-9.782.