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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Bayren, Sociedad Anónima", que se celebrará en el Hotel Bayren de la Playa de Gandía (Paseo de Neptuno, 62), el día 7 de abril de 2004, a las cinco de la tarde en primera convocatoria y, en segunda, el día 8 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2003.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2003 -reparto dividendos con cargo al beneficio del ejercicio y a reservas de libre disposición.

-Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas, para el ejercicio del año 2004.

Cuarto.-Modificación del régimen de ejercicio de los derechos del accionista en el caso de prenda de acciones, y consiguiente modificación estatutaria (artículo 9.o de los Estatutos Sociales).

Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones y consiguiente modificación estatutaria (artículo 10.o de los Estatutos Sociales).

Sexto.-Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General, y consiguiente modificación estatutaria (artículo 18.o de los Estatutos Sociales).

Séptimo.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración y consiguiente modificación estatutaria (artículo 24 de los Estatutos Sociales).

Octavo.-Autorización al Presidente del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro, al menos con cinco días de antelación a la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y cuantos documentos hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Gandía, 15 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: D. Vicente Boronat Alemany.-9.797.