Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3.a planta, de Madrid, el próximo día 14 de abril de 2004, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Exclusión de la cotización oficial en Bolsa de todas las acciones representativas del capital social.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 10 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Ricardo Cidad Calderón.-8.996.