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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nordkapp Inversiones SV, S. A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en Plaza Marqués de Salamanca, 3-4, el día 22 de abril de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de abril de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales (relativo a la composición y régimen de retribución del Consejo de Administración).

Tercero.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2003 y sucesivos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros Quinto.-Cese y nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos 1.o y 2.o del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 22 de abril en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Madrid, 12 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Mas Millet.-9.347.