State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 13 de Abril de 2004, a las diecisiete horas en el domicilio social, calle Jorge Juan, número 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, para el día 14 de Abril de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2003, gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.-Dejar sin efecto el acuerdo de ampliación de Capital adoptado en la anterior Junta de Accionistas y aprobar la reducción del Capital social a cero mediante la amortización de acciones para el restablecimiento del equilibrio entre dicho Capital y el patrimonio de la Sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y simultánea ampliación del Capital social en función del resultado del balance del Ejercicio 2003. Delegación en el Órgano de Administración de todas las facultades necesarias para llevar a cabo dichas operaciones. Modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2003 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación de forma inmediata y gratuita desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.

Madrid, 11 de marzo de 2004.-José María Ferre Tejera, Administrador Único.-9.484.