Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 13 de Abril de 2004, a las diecisiete horas en el domicilio social, calle Jorge Juan, número 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, para el día 14 de Abril de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2003, gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados.
Segundo.-Dejar sin efecto el acuerdo de ampliación de Capital adoptado en la anterior Junta de Accionistas y aprobar la reducción del Capital social a cero mediante la amortización de acciones para el restablecimiento del equilibrio entre dicho Capital y el patrimonio de la Sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas, y simultánea ampliación del Capital social en función del resultado del balance del Ejercicio 2003. Delegación en el Órgano de Administración de todas las facultades necesarias para llevar a cabo dichas operaciones. Modificación de los Estatutos sociales.
Tercero.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2003 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación de forma inmediata y gratuita desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.
Madrid, 11 de marzo de 2004.-José María Ferre Tejera, Administrador Único.-9.484.
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