Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 38-40, planta baja, el día 15 de abril de 2004, a las doce treinta horas en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 16 de abril, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Destitución de BCH Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 11, como sociedad gestora de los activos de la Compañía.

Segundo.-Autorizar al Consejo de Administración de la Compañía a emprender cualesquiera actuaciones judiciales que crea conveniente contra la actual Sociedad Gestora por incumplimiento contractual.

Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración de la Compañía para el nombramiento y designación de una nueva sociedad gestora de los activos sociales, y, todo ello, a tenor de lo estipulado en el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los distintos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 11 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Santiago Clavero.-9.756.