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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Onegin Capital, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de Onegin Capital SIMCAV, S. A., en su reunión del día 6 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, en Alfonso Rodríguez Santamaría, n.o18, en primera convocatoria, el día 13 de abril de 2004, a las 12.30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación en los términos que se recogen en la documentación legal, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2003.

Cuarto.-Ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.-Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales por cambio de domicilio social.

Séptimo.-Aprobación del cambio de sociedad gestora.

Octavo.-Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales por cambio de Entidad Depositaria.

Noveno.-Aprobación del uso de instrumentos derivados por parte de la Sociedad, en el contexto que define la filosofía de inversión de Onegin Capital Simcav, S. A., y dentro de los parámetros que establece la normativa de Instituciones de Inversión Colectiva vigente.

Décimo.-Aprobación de retribución económica para el Presidente del Consejo de Administración.

Undécimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la exclusión de la Sociedad de cotización en Bolsa modificando en tal caso el artículo 5.3 de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.-Otorgamiento de facultades a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, incluídas las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe de gestión y el de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Pedro Lecuona Ortúzar.-9.532.