Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 15 de abril de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores de Barcelona.

Cuarto.-Adaptación de la Sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y, en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación de Consejero.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Otros asuntos.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de los Administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, 15 de marzo de 2004.-El Secretario, Arturo Mas-Sardá Romagosa.-9.908.