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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Plásticos de Carballo, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de los Srs. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono Industrial de Bértoa, Vial E, parcela C2, 15105, el día 20 de abril del 2004, a las 10:30 horas en primera convocatoria y para el día 21 de abril a la misma hora en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); y propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31-12-2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace saber a los Srs. Accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Carballo, 9 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración: Germán Rodríguez Caamaño.-9.687.