Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de accionistas Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 13 de abril, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre los siguientes órdenes del día: Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión formulado por los Administradores relativo al referido ejercicio, así como de la gestión social realizada por los mismos durante dicho período.

Tercero.-Distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, 2 de la Ley.

Extraordinaria Primero.-Aceptación de la renuncia presentada por el Administrador.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador.

Ripollet, 19 de marzo de 2004.-El Administrador. José M.a García Manzano, en nombre de Estampaciones y Cajas de Seguridad, Sociedad Anónima.-10.441.