Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de abril de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 30 de abril en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, y propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Órganos de Administración.

Tercero.-Canje de acciones y facultar al Consejo de Administración para llevarla a cabo.

Cuarto.-Modificación de los artículos 5.o y 14.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Solicitar autorización expresa a la Junta general de accionistas para facultar al Consejo de Administración para el alquiler, compra o construcción de un nuevo camping.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí en domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se han de ser sometidos a la Junta General.

Viladecans, 10 de marzo de 2004.-Por el Consejo de Administración, El Consejero-Secretario, Carlos De Senillosa Folch.-10.127.