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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 29 de abril de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, polígono industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2004, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el Balance especial de escisión de 31 de julio de 2003.
Segundo.-Aprobar la escisión parcial de "Inzamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima" (sociedad escindida) a favor de "Grupo Inzamac, Sociedad Limitada" (sociedad beneficiaria), de conformidad con los términos establecidos en el proyecto conjunto de escisión parcial de fecha 30 de octubre de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Zamora.
Tercero.-Aprobar el listado y reparto de elementos de Pasivo y de Activo que han de transmitirse a la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.
Cuarto.-Aprobar el tipo y procedimiento de canje de las acciones de la sociedad escindida según el proyecto de escisión parcial.
Quinto.-Aprobar el criterio de reparto entre los accionistas de la sociedad escindida de las participaciones sociales que les corresponda en la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.
Sexto.-Aprobar la reducción de capital en la sociedad escindida y subsiguiente modificación estatutaria, según el proyecto de escisión parcial.
Séptimo.-Aprobar la fecha a partir de la cual las nuevas participaciones sociales creadas en la sociedad beneficiaria darán derecho a participar en las ganancias sociales según el proyecto de escisión parcial.
Octavo.-Aprobar la fecha a partir de la cual las operaciones de las ramas de actividad que se escinden habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.
Noveno.-Aprobar el sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos indicados en los artículos 238 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.
Zamora, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Diego Rodríguez Bollon.-10.764.
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