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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 8 de marzo de 2004, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de Mercamadrid, S. A. Crtra.

Villaverde-Vallecas, km 3,800, Mercamadrid, edificio de oficinas centrales, el día 19 de abril de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Aceptación de dimisión, cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-Retribución de los administradores.

Sexto.-Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio de la Puente Abad.-10.917.