Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de febrero de 2004 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo, (Madrid), el 11 de mayo de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el 12 de mayo de 2004, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria; del Informe de Gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todos relativos al ejercicio 2003.

Segundo.-Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.-Reelección del Auditor.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los Interventores.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, así como el informe del Auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 26 de febrero de 2004.

-Alberto Ezquerra Gómez, Secretario del Consejo de Administración.-9.970.