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El Consejo de Administración del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Hotel Princesa Sofía, plaza de Pío XII, número 4, de Barcelona, en primera convocatoria el miércoles día 14 de abril de 2004, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el jueves día 15 de abril de 2004, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente.

La Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta no pueda constituirse en primera convocatoria, dado el importante número de accionistas de la Sociedad, por lo que ruega la asistencia de los mismos a la segunda convocatoria que tendrá lugar el jueves día 15 de abril de 2004 a las dieciocho horas.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas: Orden del día Primero.-Aprobación del Reglamento de la Junta General.

Segundo.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2003 del Banco y del Grupo Consolidado.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias dentro de los límites y con los requisitos dispuestos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 26 de junio de 2003.

Quinto.-Ampliación del capital social en 15.000.000 de euros, mediante la emisión a la par de su valor nominal de 15.000.000 de acciones de un euro de valor nominal, con supresión del derecho de preferente suscripción y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Ampliación del capital social en 15.000.000 de euros, mediante la emisión a la par de su valor nominal de 15.000.000 de acciones de un euro de valor nominal, abierta a todos los accionistas, a excepción de aquéllos que lo fuesen antes del día de la Junta y que hayan suscrito acciones en la primera ampliación, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Reelección de Auditores del Banco y del Grupo Consolidado para el ejercicio económico de 2004.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el Libro-Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para la Junta por escrito o mediante correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de la persona que confiere la representación. Todos los accionistas que lo deseen podrán delegar o ejercitar el derecho de voto por escrito o por los medios de comunicación a distancia que cumplan los requisitos previstos en este párrafo.

La Sociedad remitirá a los accionistas la correspondiente convocatoria mediante la cual éstos podrán delegar su representación o solicitar la tarjeta de asistencia que les será remitida oportunamente.

En caso de extravío de la tarjeta de asistencia, el accionista podrá solicitar un duplicado en las oficinas centrales, sitas en la Travessera de Gràcia, número 11 de Barcelona.

Los accionistas podrán pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, las propuestas de acuerdos que formula el Consejo de Administración y los informes que las justifican y, en relación con la ampliación de capital, el Informe de los Administradores sobre las propuestas de ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, el tipo de emisión y relación de las personas a las que habrán de atribuirse las acciones y un informe elaborado por el Auditor de Cuentas nombrado por el Registro Mercantil sobre el valor razonable de las acciones, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente, cuyo ejercicio se propone suprimir, y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el Informe de los Administradores.

Barcelona, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Rodón Esteve.-11.149.