Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en la Plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, de Madrid, Edificio Alfredo Mahou, planta 9, el próximo día 18 de mayo de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima, y de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima, y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, y distribución de reservas y remanente de libre disposición.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados así como para llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores a los efectos de su aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social (Plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, Edificio Alfredo Mahou), todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, y su derecho a solicitar el envío gratuito de los referidos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o administrador, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.

Madrid, 16 de marzo de 2004.-Los Administradores Mancomunados, don Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo y don Lucas Osorio Iturmendi.-10.538.