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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 15 de Marzo de 2004, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro s/n, Gelida (Barcelona), a las 13 horas, el día 28 de Abril de 2004, en primera convocatoria, y el día 29 de Abril de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e Informe de Gestión de Guarro Casas, S. A., todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de Diciembre de 2.003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dejando sin efecto la concedida por la Junta General Ordinaria de 24 de Marzo de 2.003.

Cuarto.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos Sociales.

Quinto.-Elección o, en su caso, reelección de los Auditores de la sociedad.

Sexto.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Gelida (Barcelona), 15 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendia.-11.127.