Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Madrid, en la calle Monte Esquinza número 24, 5.o, el próximo día 14 de abril de 2004 a las doce horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la distribución de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Ampliación de Capital y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cambio de Domicilio Social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Sugerencias y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 25 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Antonio Vázquez Fernández.-11.188.