Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estutaria y con la intervención de la Letrada asesora se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08040-Barcelona, Zona Franca, sector C, calle 4, centro directivo, 5.a planta, el día 19 de abril a las 12,00 horas, en primera convocatoria o el día 20 de abril a las 12,00 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico de 2003, que se somete a conocimiento de la Junta general, junto con el informe de los Auditores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento, ratificación y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores.

Quinto.-Autorización para adquirir acciones propias de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e incluso el de pedir la entrega y envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, doña Lidia Redón i Palaín.-10.408.