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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Merchban, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 22 de abril de 2004 en el Hotel St. Moritz, calle Diputación, 262-264, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003, de Merchban, Sociedad Anónima.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003, consolidadas de Merchban, Sociedad Anónima y Sociedades Dependientes.

Tercero.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Renovación y designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Aditor de Cuentas; podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Zabia Lasala.-10.244.