Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Calle Jonquet, número 54-1.o de Pollença, Mallorca, Baleares, el día 19 de abril de 2004, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el 20 de abril de 2004, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Venta de acciones de la sociedad.

Quinto.-Venta de los bienes de la sociedad.

Sexto.-Otorgamiento especial.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pollença, 24 de marzo de 2004.-El Administrador Único.-Fdo.: Juan Fuster Goleta.-10.843.