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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, con la intervención de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, el día 14 de abril de 2004 a las trece horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira número 52, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2003, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2003 de la entidad Novomedic, Sociedad Anónima de Seguros (sociedad unipersonal) como sociedad absorbida por Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros.

Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos Sociales (para adecuar la redacción del objeto social a las modificaciones normativas previstas en materia de seguros) y de los artículos 5.o, 27, 29, 35, 36, 37, 42 y 46 de dichos Estatutos (en relación con la supresión de las menciones a la facultad del Consejo de Administración de aumentar el capital social, con la fijación de la retribución del cargo de administrador, con el procedimiento de convocatoria del Consejo de Administración, con la delegación de facultades del Consejo, con las facultades de administración del mismo, con el poder de representación de la Sociedad, con el plazo para el depósito de las cuentas anuales, y con las incompatibilidades para ocupar cargos en la Sociedad, respectivamente), y refundición de los Estatutos Sociales (conforme éstos hayan quedado redactados por razón de las modificaciones acordadas) en un solo texto.

Sexto.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y ratificación que fueran precisas para la inscripción, en su caso, en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y solicitar a la Sociedad que les sea entregada o remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la propuesta de modificaciones estatutarias y de la propuesta del texto refundido de los Estatutos Sociales, así como de los informes del Consejo de Administración sobre dichas propuestas.

Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de esta Junta General de Accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 24 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Paramés García-Astigarraga.-11.122.