Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 15 de abril de 2004, a las doce horas treinta minutos, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata, 23, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Prórroga de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, al Acta de la Junta.

A partir de la presenta convocatoria se hallan a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata copia de los mismos.

Torrejón de Ardoz, 23 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.-10.657.