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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Villa de Bilbao, sito en la calle Gran Vía, número 87, de Bilbao, el día 14 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta los accionistas que, individualmente o agrupados, acrediten la propiedad de mil (1.000) o más acciones y que, con antelación a cinco días a aquel en el que se celebre la Junta, las depositen en una entidad de depósito que podrá expedir al efecto la tarjeta de asistencia o soliciten de la Sociedad la expedición de dicha tarjeta acreditando el depósito.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 19 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Automóviles Luarca, Sociedad Anónima, José Cosmen Menéndez-Castañedo.-10.658.