Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, Cádiz, en el Hotel Los Jándalos, sito en la calle Amparo Osborne, s/n, el 23 de abril de 2004, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y el 24 de abril de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2003 y del Informe del Presidente del Consejo.

Cuarto.-Análisis de las acciones comerciales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas, incluidos los que no tiene derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales.

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María, 23 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Guillén.-10.851.