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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en la Notaría del señor Ciriaco Corral, sita en la calle Sindicato, n.o 69, 9.a planta, de Palma de Mallorca, el día 2 de febrero de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 3 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo de revalorización contable del inmueble hotelero propuesta por el Consejo en base a los informes periciales solicitados por el Consejo de Administración.

Segundo.-Acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de 1540 acciones de la entidad que son propiedad de la sociedad. Acuerdo de ampliación de capital mediante el incremento del valor nominal de las restantes 1484 acciones hasta la cifra de 41 euros por acción con aportación dineraria de los señores accionistas.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001 y 2002, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y del informe de gestión.

Cuarto.-Censura de la gestión social realizada en los ejercicios 2001 y 2002.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y 2002.

Sexto.-A solicitud del accionista don Rafael Rossello Ordinas: Acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.-A solicitud del accionista don Rafael Rossello Ordinas: Acuerdo de delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, el informe del Consejo relativo a la reducción y ampliación de capital y los informes periciales a los que se refiere el punto primero del orden del día.

Palma de Mallorca, 5 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Cristóbal Castañer Nadal.-210.