Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, el próximo día 30 de Enero de 2004, en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, Calle La Granja, 72 a las 10 horas, y en su caso el siguiente día 31 de Enero de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.-Reducción de las Reservas Voluntarias para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores.

Tercero.-Dimisión de Consejeros y Nombramiento de Nuevos Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 8 de enero de 2004.-Emilio Asensio Ramírez.-Secretario del Consejo de Administración.-506.