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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad y con la intervención y asesoramiento del Señor Letrado-Asesor, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona el día 28 de abril del año en curso, en el domicilio social, Paseo de Gracia, número 11, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se expresan: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades dependientes que componen el Grupo Vitalicio, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.-Cargos sociales. Reelección y nombramiento, en su caso, de Señores Consejeros.

Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: artículo 26 (relativo al derecho de información de los accionistas en la Junta General), artículo 27 (relativo al derecho de representación de los accionistas en la Junta General), artículo 37 (relativo a las incompatibilidades para ejercer el cargo de Consejero); y adición al artículo 38 (relativo a la remuneración de los Consejeros), de dos nuevos párrafos.

Quinto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Propuesta de retribución fija del Consejo de Administración en concepto de dietas por asistencia a las sesiones del Consejo.

Séptimo.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Información a la Junta General de Accionistas sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia Podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el Registro de Anotaciones en Cuenta con 5 días de antelación al fijado para su celebración. No obstante, los accionistas que no sean titulares de acciones en el número exigido, podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, delegando su representación en cualquiera de ellos o en otro accionista con derecho propio de asistencia.

Las Tarjetas de asistencia serán facilitadas por las Entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o, en su caso, por la propia Sociedad convocante, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, Paseo de Gracia, número 11, Barcelona.

Derecho de información Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Compañía, Paseo de Gracia, número 11, Barcelona: a) Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2003, a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día.

b) El Informe de los Auditores de Cuentas externos.

c) El Informe redactado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto cuarto del Orden del Día, en el que figura el texto íntegro de dicha propuesta.

d) El texto del Reglamento de la Junta General que se propone para su aprobación bajo el punto quinto del Orden del Día.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Información adicional y documentación disponible en la página web.

Asimismo, sin perjuicio del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estarán a disposición de los Señores Accionistas para su consulta en la página web de la Compañía, (http/www.vitalicio.es), los siguientes documentos: (I) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio de 2003, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión consolidado y el informe de los auditores relativos al expresado ejercicio.

(II) El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del día de la Junta General, así como, en relación con el punto cuarto, el correspondiente informe de los administradores.

(III) El texto del Reglamento de la Junta General que se propone para su aprobación bajo el punto quinto del Orden del Día.

(IV) El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía.

(V) El Reglamento del Consejo de Administración.

Barcelona, 17 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Amusategui de la Cierva.-11.423.