Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad en Santander, calle General Mola, número 5, el próximo día 29 de abril de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 30 de abril, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión de los Administradores y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Santander, a 23 de marzo de 2004.-Los Administradores Mancomunados, Firmado Julián Aguirre Serrador.-Firmado Ana María Alberdi Diego.-11.089.