Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 2 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en el domicilio social el próximo día 20 de abril de 2004, a las 11:00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada y Memoria Consolidada) e Informe de Gestión del Grupo Consolidado del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.-Dimisión y nombramiento de consejero.

Quinto.-Examen y aprobación en su caso, de la exclusión de cotización de acciones, modificación de los Artículos 5.o, 6.o, 9.o, 10, 11 y 18 de los Estatutos Sociales y ampliación de capital por importe de 185.361 euros, con una prima de emisión conjunta de 3.815.066,40 euros.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes de Gestión y de Auditoría.

Madrid, 25 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Ariza Irigoyen.-11.450.