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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, Passeig de Gràcia, 36 4rt, a las 12:30 horas del día 19 de abril de 2004, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 20 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2003, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2003.

Tercero.-Sustitución de entidad gestora.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores de Barcelona.

Séptimo.-Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre.

Octavo.-Variaciones en el seno del Consejo de Administración.

Noveno.-Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Décimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Undécimo.-Modificación de la política de inversiones de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Decimotercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia, tal y como establecen los estatutos sociales, todo accionista que posea acciones que representen al menos el uno por mil del capital social en circulación y que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas emitidos por los administradores.

Barcelona, 25 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración. Doña Edith Bernat i Escaler.-11.076.