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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Munat Seguros y Reaseguros S.A.", en su reunión celebrada el día 24 de marzo de 2004, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 15 de abril de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria y el día 16 de abril de 2004 a las trece horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del domicilio Social Avda. de Pablo Iglesias n.o 20 de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2004.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 2.o de los Estatutos Sociales "Objeto Social", en el sentido de eliminar del mismo los Ramos de Seguros en los que opera esta Entidad, todo ello de conformidad a la nueva redacción dada por el Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica entre otros el artículo 75 c) del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que elimina la obligación de detallar en los Estatutos los Ramos en que la Entidad desarrolla su actividad.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad al artículo 14 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho de los mismos a examinar en el domicilio social, o a obtener la entrega y/o envío inmediado y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen e informe de los Auditores de Cuentas; de igual forma, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (artículo 2.o "Objeto Social") y del preceptivo informe justificativo, así como de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.a Aumente Merino.-11.387.