Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores de la sociedad han decidido convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 3 de mayo en el domicilio social, polígono industrial de León, parcela G-25, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 4 en el mismo lugar e idéntica hora, en segunda, para el supuesto de que no haya quórum de constitución suficiente en la anterior, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganacias) del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2003, así como de la gestión social desarrollada por el órgano de administración.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidados).

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión consolidado del grupo.

Quinto.-Prórroga de Auditores o elección de nuevo Auditor.

Sexto.-Reelección o nombramiento de Administradores.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General o nombramiento de dos Interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Onzonilla (León), 12 de marzo de 2004.-Luis García-Oubiña Celada y Francisco Fernández González, Administradores mancomunados.-10.605.