Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en el domicilio social, sito en la calle Arrieta 21, el día 26 de abril de 2004 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de abril, en segunda convocatoria, para el muy probable supuesto de que no se reúna el quórum necesario en primera convocatoria, con el objeto de examinar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión así como de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación o ratificación del nombramiento de un Consejero efectuado por cooptación para cubrir la vacante existente o, en su defecto, nombramiento de un Consejero para cubrir dicha vacante.

Tercero.-Prórroga, reelección o, en su defecto, nombramiento del Auditor de cuentas titular de la sociedad.

Cuarto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 20.a) de los Estatutos de la sociedad y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a este respecto, se remite la Ley 1/1994, de Sociedades de Garantía Recíproca) están a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Pamplona a 25 febrero de 2.004.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Burgos Motilva.-10.598.