Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paratge Els Torrents numero 8, Palafrugell, Girona, el próximo día 23 de Abril de 2004, a las 20:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 1.o de Enero 2003 a 31 de Diciembre 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, los documentos a que hace referencia el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palafrugell, 15 de marzo de 2004.-Consejero D.

Manuel Capella Noguer.-10.491.