Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de Torho SA a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de abril de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procede, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de los ejercicios 2002 y 2003.

Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados.

Tercero.-Cese y nombramiento de los Administradores y determinación del número de accionistas que formaran parte del Consejo de Administración, así como nombramiento de cargos y reelección de los auditores de cuentas.

Cuarto.-Cambio de domicilio social actual a Girona, calle Manuel Quer, núm. 6 y modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos a aprobar por la Junta; los informes de gestión y auditoría de cuentas, y también examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre ésta, así como obtenerlos o pedir el envío gratuito de los mencionados documentos.

Tordera, 23 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Serfi 12 SL, firmado: Francesc Serra.-11.084.