Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Nogal, número 62, de Jaén, el próximo día 23 de abril de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General de Accionistas de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y designación del Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003 Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Cuarto.-Censura de la gestión social.

Quinto.-Ratificación, nombramiento y cese, en su caso, de Administradores.

Sexto.-Delegación de facultades en los Administradores de la sociedad para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2003, así como el informe de gestión formulado por los Administradores y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición en el domicilio social.

Jaén, 19 de marzo de 2004.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Antonio López López.-11.016.