Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 26 de mayo de 2004 a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en Barcelona, Paseo de Gracia, 48, 1.o, 1.a (bufete Martínez Aynat), de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del administrador único durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Determinar, a la vista del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, la cuantía a percibir por el administrador en concepto de retribución fija.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 212, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, de las cuentas anuales de informe de los administradores.

Barcelona, 25 de marzo de 2004.-El administrador, Jordi Serra Busquets.-11.323.