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Documento BORME-C-2004-63064

S. M. GESTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 63, páginas 9084 a 9084 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2004-63064

TEXTO

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 20 de abril de 2004, a las diez horas, en las oficinas de Marítima del Mediterráneo, Sociedad Anónima, sitas en calle Atlántico, número 112, Barcelona, en primera convocatoria y para el día 21 de abril de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aceptar la renuncia de su cargo de Consejero presentada por don Jaime Oliver Aymerich.

Quinto.-Nombrar, en su caso, un nuevo Consejero.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 30 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Álvarez López.-11.811.

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